제 9기 주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제 23조에 의하여 제 9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 상법 제542조의 4및 정관 제25조 2항에 의거하여 발행주식 총수의 1%이하를 소유한 주주의 주주총회 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고함으로 개별 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시

2023년 03월 28일 (화) 오전 9시

2. 장 소

강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 43 바디텍메드(주) A동 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제9기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

           (현금배당 보통주 1주당 150원)

제2호 의안: 정관변경의 건

제3호 의안: 사외이사 임종백 선임의 건

제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 임종백 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

우리회사는 상법 제 368조의 4 및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 152조 및 동법 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장 권유 제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소: https://vote.samsungpop.com

2) 전자투표 행사.전자위임장 수여기간 : 2023년 3월13일부터 2023년 3월27일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 행사방법: 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 주주 본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래의 서류를 모두 지참하여야 합니다.

     1. 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인 또는 서명) 원본

     2. 주주의 인감 및 인감증명서, 주주의 신분증 사본 중 1

     3. 대리인의 신분증

※ 위임장, 참석장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다.